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中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司2018年第四次临时股东大

时间:2019-02-09编辑: admin 点击率:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开时间:2018年12月28日

  (二) 股东大会召开地点:公司305会议室

  (三)出席会议的普通股股东持有股份情况:

  (四)表决方式是否符合《公司法》《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长赵殿清先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1. 公司在任董事14人,出席3人,董事赵殿清先生、李金玲先生、张日辉先生出席会议,其他董事因工作原因未能参会;

  2. 公司在任监事7人,出席4人,监事郝润宝先生、顾明先生、郝玉峰先生因工作原因未能参会;

  3. 董事会秘书余英武先生出席会议;公司高级管理人员列席会议。

  (一) 非累积投票议案

  1.议案名称:《关于向内蒙古包钢钢联股份有限公司出售资产的议案》

  (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  1.持股5%以下股东的表决数据,不包含公司董事、监事、高级管理人员的表决结果;

  2.本议案为关联交易议案,关联法人股东包钢(集团)公司持有的1,413,861,219股回避了对议案的表决。

  1. 本次股东大会见证的律师事务所:内蒙古建中律师事务所

  2.律师见证结论意见:

  本次股东大会的召集和召开程序、召集人数和出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

  1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

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